Чистые деньги: зачем украинскому бизнесу нужен комплаенс

Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA — о правилах международного бизнес-сообщества, «чистых» инвесторах и сложностях из-за репутации Украины.


Олег Крот, керуючий партнер холдингу TECHIIA

Комплаенс — эволюционная ступень украинского бизнеса. Как только компания проявляет хотя бы небольшие международные амбиции, внедрение западных стандартов репутации превращается из украшения в необходимость.

Так было и в нашем случае. Задолго до создания холдинга TECHIIA мы с партнером организовывали локальные киберспортивные турниры. Накануне очередного мероприятия отзывы о нашей активности дошли до компании-производителя игровых гаджетов.

Нам позвонили из британского офиса и предложили спонсорский пакет на кругленькую по тем временам сумму с четырьмя нулями. Когда мы сказали, что работаем в Украине, спонсорство передали местному филиалу. Буквально на глазах чек уменьшился в десятки раз. Оказалось, что украинский офис оперирует куда более скромными бюджетами.

Мы сделали два вывода. Во-первых, на организации киберспортивных мероприятий можно заработать — и так появилась одна из первых компаний будущего холдинга. Во-вторых, такой бизнес имеет смысл делать только если он будет охватывать весь мир. А для этого необходимо внедрять систему соответствия международным стандартам.

Стражи и консультанты

Проводя комплаенс-политику компании, кроме всего прочего, формализуют соблюдение экологических нормативов, безопасности на рабочем месте, операционной деятельности. Но прежде всего на Западе интересуются происхождением средств бизнеса.

Часовыми выступают международные банки. Если им что-то не понравится в истории денег или их владельца, компании могут просто не открыть счет. Правительства ЕС и США обязали банки проверять «чистоту» контрагента, используя для этого «План действий в отношении размывания налоговой базы и вывода доходов из-под налогообложения» (BEPS) и «Закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам» (FATCA) соответственно.

В Украине мы не нашли шаблонов комплаенс-систем. Собственно, нашими главными консультантами стали банки, в которых мы открывали счета. Также экспертизой помогли American Chamber Of The Commerce и локальные консультанты в юрисдикциях нашего присутствия.

Сегодня каждый новый бизнес холдинга — а они все работают глобально — идет проторенной дорогой. У нас работает специальная служба комплаенса, внедряющая и регулирующая антикоррупционные практики.

Три кита нашего комплаенса

Этика. Ценностный фундамент холдинга — Кодекс корпоративной этики. В нем зафиксированы миссия компании, принципы ее взаимодействия с сотрудниками, партнерами, потребителями, контролирующими органами, комьюнити и природой в местах присутствия бизнеса.

Кодекс — западное требование. Но фактически мы формализировали то, что у нас давно работало. Например, в TECHIIA при найме персонала обязательный этап — проверка на соответствие ценностям компании. Так можно предотвратить попадание в команду случайных людей, способных повредить репутации бизнеса и легче сработаться.

За нарушениями этического кодекса следит специальный комитет. Он расследует инциденты и обеспечивает защиту тем, кто обнаружил признаки коррупции. Правда, таких кейсов у нас еще не было.

Архитектура компании. Холдинг выстраивает процессы таким образом, чтобы количество ответственных за контакты с внешним миром было оптимальным.

Например, в TECHIIA действует единая служба закупок. Она четко регламентирует политику работы с поставщиками: критерии выбора, процедуры тендера и проверки качества. Это выгодно не только за счет опта. Централизованные закупки минимизируют риски неразумной экономии и злоупотреблений, потому что ими занимается ограниченная, сбалансированная команда.

Наконец, закупая необходимое в больших объемах, мы работаем напрямую с производителями, или их официальными представителями. То есть с надежными с точки зрения комплаенса партнерами.

Чистота партнеров. Не раз нам предлагали очень большие деньги, историю которых не могли подтвердить. Или «капиталы прошлого», выведены из страны и представленные в виде иностранных инвестиций.

Мы не берем на борт партнеров, в происхождении средств которых не можем быть уверены: это риск пойти на дно вместе с ними. Поэтому службы комплаенса и финансов тщательно проверяют потенциальных инвесторов.

Новый имидж страны

Комплаенс — это дополнительные затраты сил и времени. Обычно их необходимость понимает только C-level. Но на объяснение этих принципов команде мы не тратили много времени. TECHIIA создает контент, мерч и IT-продукты, предоставляет IT-сервис, открывает офисы по всему миру. Для этого нужна прочная репутация, и сотрудники осознают, что они за нее ответственны.

Другое дело, что на репутацию компании сильно влияет рейтинг страны. Комплаенс офицеры международных банков особенно проверяют компании, в структуре которых есть украинские владельцы — вплоть до временной блокировки счетов. Приходится выверять каждое микродвижение. Это напоминает таможенный контроль: кто-то проходит зеленым коридором, а кого-то заводят в отдельную комнату и проверяют багаж.

Даже чисто украинской компании, не пытающейся работать за границей, не стоит расслабляться. Среди ее целевых клиентов могут быть международные бизнесы. А они, следуя правилу Know Your Customer, могут отказаться сотрудничать, если посчитают контрагента из Украины недостаточно надежным.

Надеюсь, что компаний, уделяющих комплаенсу достаточно внимания, будет становиться все больше. Мы живем во взаимосвязанном системе, полной «черных лебедей» и эффектов бабочек. Вклад каждого влияет и на позицию Украины в мировом рейтинге, и на скорость развития отдельных бизнесов.

Оригинал статьи на Деньги.ua.

Подписаться на новости
Последние новости
TECHIIA присоединилась к образовательному проекту для работников Минобразования, в основе которого – обмен опытом с представителями ИТ-компаний. Проект призван развить hard и soft skills в проектных командах Министерства и рассказать об особенностях работы IT-индустрии.
14.06.2021
Эпизод 0: идея и первые мантры. Иван Роговченко, Chief Design Officer холдинга TECHIIA, рассказал Telegraf.Design, с какими проблемами сталкивается дизайнер в роли менеджера проекта и как ему освоиться с новыми заданиями.
07.06.2021
Международный холдинг TECHIIA стал участником первого в Украине рейтинга устойчивого развития, который был разработан и проведен командами журналов Деньги и Корреспондент в партнерстве с Сетью Глобального договора ООН в Украине (Global Compact Network Ukraine).
03.06.2021